В Минске с 2022 года действовала финансовая пирамида, установлено 500 потерпевших, а сумма причиненного им ущерба превысила миллион рублей, сообщили в Следственном комитете.
Финансовая пирамида была спрятана за ширмой ООО «Онлайн прогресс», считает следствие. Схема действовала с 2022 года, занимались ею двое учредителей 31 и 27 лет. Деньги они собирали под видом трудоустройства на высокооплачиваемые должности.
Для этого они распространяли информацию о наборе сотрудников в компанию, которая якобы занималась организацией мероприятий, путешествий, продажей недвижимости, криптовалютой. Обещали кандидатам высокую зарплату, бонусы и подарки за хорошие результаты.
ООО «Онлайн прогресс» использовало название Trifecta, судя по отзывам в интернете. О том, что это пирамида, приходившие на собеседования рассказывали не один год. В одном из отзывов говорится, что в этой компании «обещают золотые горы, путешествия в Дубай, айфоны за выполнение плана продаж».
«Особую роль в обмане играла визуальная психологическая обработка — мужчины подготовили специально снятые ролики, демонстрирующие обеспеченную жизнь их работников: шикарные апартаменты, элитные автомобили, зарубежные курорты и рестораны», — сообщили в СК.
На собеседовании же сообщали обязательное условие сотрудничества — приобретение партнерского пакета, стоимость которого варьировалась от 200 до 4500 долларов. Соискателям предлагалось оформить кредит для покупки дорогостоящего курса, без которого доступ к работе был якобы невозможен.
«Работники получали вознаграждение за привлечение новых сотрудников, преимущественно платежеспособных граждан до 30 лет, которым также выдвигалось условие покупки обучения. После приобретения программы никто не получал обещанных денег, так как реальной финансово-хозяйственной деятельности фирма не осуществляла», — отметили в СК.
«Работаем с экосистемами на рынке Беларуси уже более двух лет, за это время в нашей команде уже почти 200 человек. На данный момент мы заинтересованы в привлечении молодых и активных ребят для продвижения проекта», — говорилось в описании работодателя ООО «Онлайн прогресс» в октябре 2024-го.
Внутри организации была четкая иерархическая структура и бонусная система — классические признаки финансовой пирамиды, подчеркивают в СК. Средства новых участников перераспределялись между организаторами и использовались частично для выплат предыдущим вкладчикам, создавая иллюзию дохода.
Кроме того, учредителями был разработан ежемесячный план по привлечению определенного количества клиентов, и в случае его невыполнения к работникам фирмы применялись санкции — увеличение рабочего дня, уборка помещений, снижение бонусной надбавки.
На данный момент установлено 500 потерпевших, а сумма причиненного им ущерба превысила миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), фигуранты под стражей. Им грозит от 3 до 12 лет колонии.