США в августе исключили из санкционного списка кипрскую компанию Dana Holdings, которая связана с сербской семьей Каричей и давно ведет бизнес в Беларуси. По всей видимости, это сделали из-за ликвидации фирмы. Беларусский расследовательский центр (БРЦ) рассказывает, какие беларусские компании, которые принадлежат Dana Holdings, по-прежнему находятся под санкциями и как у них появились фирмы-правопреемницы. Мы перепечатываем этот текст с сокращениями.
Напомним, 21 августа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило об исключении из санкционного списка кипрской компании Dana Holdings. В пресс-релизе структуры фигурируют три названия фирмы — Dana Holdings Limited, Dana Holdings и Dana Kholdingz — но регистрационный номер там указан один. Это значит, что речь идет, скорее всего, об одной компании.
Как выяснило «Зеркало» по данным базы Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра, фирма Dana Holdings Limited была ликвидирована 20 июня этого года. Это, судя по всему, и могло стать причиной исключения ее из санкционных списков.
Какие беларусские компании Dana Holdings по-прежнему в черном списке
Санкции США продолжают действовать против трех беларусских компаний, принадлежавших Dana Holdings: «Дана Астра» (работает под прежним именем) «Дубай Вотер Фронт» (ранее СООО «Белинте-Роба», а теперь — ООО «Аркора Девелопмент»), а также «Эмирейтс Блю Скай» (ранее называлась ИООО «Зомекс Инвест», а теперь — ООО «Лайбрари Лэйн»). Но как минимум часть реальной деловой деятельности этих компаний переняли их фирмы-правопреемницы: ООО «Сити Вью», ООО «Капитал Палас» и ООО «Гранд Атриум», против которых никакие санкции не действуют (выписки из Единого госрегистра юрлиц и ИП — 1, 2, 3).
«Сити Вью» — компания-правопреемница «Лайбрари Лэйн», сдает помещения в торговом центре «Дана Молл» (выписка из ЕГР). «Капитал Палас» владеет товарным знаком, относящимся к бизнес-комплексу с похожим названием на Октябрьской площади в Минске. За «Гранд Атриум» с сентября 2022 года числится торговый центр «Дана Молл», согласно закрытой корпоративной базе, агрегирующей данные из госорганов.
Все вышеперечисленные фирмы принадлежат, как пишет БРЦ, кипрским фирмам-«прокладкам», через которые своими активами в Беларуси раньше владела кипрская Dana Holdings, а сейчас — эмиратская Enterprise Developments Holding, вероятно, принадлежащая бывшему сотруднику Dana Holdings (выписки из ЕГР — 1, 2, 3).
Как минимум одна из этих пяти кипрских «прокладок» продолжала получать дивиденды и после введения санкций против ее дочерних компаний в Беларуси. Согласно финансовому отчету, который подала в кипрский реестр компания Russeville Limited, в 2021 году она получила 1,2 млн евро дивидендов. Финансовых отчетов других кипрских «прокладок», равно как и Russeville Limited после 2021 года, в кипрском реестре нет.
Еще одна большая беларусская фирма, которая продолжила бизнес семьи Каричей в Беларуси, — это риелторское агентство ООО «Бир Бай», которое продает жилье в комплексе «Минск Мир», крупнейшем проекте Dana Holdings в Беларуси. Это агентство принадлежит Нагипу Бехлули. В своих соцсетях в 2018 году Боголюб Карич писал о нем: «Мы родились на одной улице, мой лучший друг молодости Нагип и я, <…> мы и сегодня дружим и вместе работаем». Сечас Бехлули также является директором беларусской «Лайбрари Лэйн» (выписки из ЕГР — 1, 2, 3).
Также БРЦ рассказывает, как структура, которая владела строительной бизнес-империей семьи Каричей, известной масштабными стройками в Минске и связями с семьей Александра Лукашенко, избежала санкций Европейского союза. Вместо кипрской компании Dana Holdings под ограничения попала фирма-клон с регистрацией в Минске.
