Силовики чуть больше месяца назад получили супердоступ у платежам беларусов и активно этим пользуются — блокируют счета и вызывают на разговоры. Как выяснилось, заиметь такие проблемы и вопросы от правоохранителей может практически любой житель нашей страны. Дело в том, что счета блокируют даже тем, кто получил денежный перевод от человека или компании, к которым у силовиков возникли вопросы. Рассказываем подробности.
Почему блокируют счета и что происходит дальше
Напомним, с 1 марта силовики круглосуточно могут заблокировать на срок до десяти дней практически любой денежный перевод. Это уже происходит на практике, причем блокировка касается не только банковских счетов, но и аккаунтов сервиса «Оплати».
На этом фоне силовики стали вызывать беларусов на «беседы». Это связывали с ужесточением контроля над операциями с криптовалютами, из-за чего люди сталкиваются с блокировкой своих банковских счетов. На таких «беседах» силовики задают стандартный список вопросов: ФИО, адрес, место работы, были ли операции с криптовалютами, какие платежи/переводы имели место.
«Как правило, вопросы потом передаются в Следственный комитет. После, вероятно, отсюда уже будет инициатива для встречи», — отмечал ранее телеграм-канал Tax V&M, который пишет в том числе о налогах. Как сообщалось, счета блокируются независимо от суммы переводов третьих лиц (даже 20 рублей).
«Деньги исключительно чистые». Как беларусы попадают под блокировку счетов
Теперь выяснилось, что под блокировку счетов может попасть почти каждый житель нашей страны. «Данная мера привела к тому, что иногда даже абсолютно добросовестные физлица, чьи счета были заблокированы из-за случайного касания с операциями с криптовалютой, начали испытывать значительные неудобства, — отмечает телеграм-канал Tax V&M. — То есть уже несколько человек попали под санкции, хотя и не нарушали закон ни напрямую, ни косвенно».
О как минимум четырех подобных случаях рассказали участники телеграм-чата «Юристы Беларуси».
«Ситуация следующая: в марте месяце этого года я продавал криптовалюту на бирже несколько раз. Криптовалюта моя, с биржи, наторгованная, все с ней хорошо», — сообщил один из пользователи и уточнил, что в конце марта один из банков заблокировал его счет.
«Уважаемый клиент, по счету приостановлены расходные операции на срок по 7 апреля. Орган, установивший ограничения, — МВД Беларуси, — рассказал участник телеграм-чата. — Я сейчас дозвонился до ГОВД, мне там сказали, что пришел человек, написал заявление на кражу денег, и, мол, на мой счет приходили деньги. Я спросил про сумму, на том конце провода сказали, что ждите, вас вызовут. Все. Вопрос: что мне делать? Я ничего не крал и покупал криптовалюту законно, через биржу. Как мне дальше действовать и доказать свою непричастность к этому всему?»
Подобные истории рассказали еще несколько участников телеграм-чата.
«Храню деньги в криптовалюте на иностранной бирже Binance — нерезидент ПВТ. Покупаю криптовалюту за беларусские рубли (перевожу по реквизитам беларусские рубли и после подтверждения на бирже получаю криптовалюту), — отмечает один из участников телеграм-чата. — Деньги исключительно чистые — стипендия, подарки родственников и т.д. Есть возможность получить справки, подтверждающие законность средств. Продаю криптовалюту соответственно так же, по мере необходимости (нужно что-то — снимаю ровно столько, чтобы хватило). У меня нет информации о том, кому перевожу и кто переводит мне на карту беларусские средства. Пару дней назад мне заблокировали карту. Для разблокировки явился в банк, где мне сказали, что карта заблокирована службой безопасности банка по требованию финмониторинга по подозрению в мошенничестве, якобы средства, переведенные мне, были украдены».
В подобных ситуациях, когда по касательной задела блокировка, авторы телеграм-канала Tax V&M советуют беларусам «быть готовыми к тому, что придется собирать и раскрывать все документы, подтверждающие легальность средств и операций, в том числе доказательства происхождения криптовалютных активов (кого это касается), банковские выписки, контракты, чеки и любую другую информацию, способную подтвердить вашу непричастность к тем операциям, которые в Беларуси рассматриваются как незаконные».
