Налоговики выявили, что беларуска на несколько счетов в банке получала деньги из-за границы, и выставили ей счет на уплату подоходного налога. Та с этим не согласилась, заявив, что счета открывала по просьбе знакомой, а денег не получала. Пришлось разбираться в суде.
В июне 2021 года Виктория (имя изменено) открыла в банке десять счетов и получила привязанные к ним карточки. По ее словам, сделала это по просьбе знакомой, которой потом и передала карты. Для чего использовались счета, беларуска не знает. Но через два месяца ей стало известно, что туда поступали большие суммы денег, — и она решила их закрыть. Позже женщина заверяла, что никаких денег с них не получала, следует из документа, опубликованного в банке судебных решений.
Как выяснилось в суде, речь идет о довольно крупных суммах — в общей сложности 25,8 тыс. рублей, полученных из-за границы. Так как счета были открыты на имя Виктории, она должна была заплатить с этого дохода налог в сумме 3,4 тыс. рублей. Но налоговую декларацию она не предоставила. В инспекции не получили объяснений по денежным поступлениям, так как Виктория не получила заказные письма от госоргана: она заявила, что по адресу регистрации живут ее родители, а она проживает в другом месте.
Когда налоговой инспекции удалось найти Викторию, оказалось, что она пропустила сроки, когда еще может попробовать объяснить источник происхождения денег и добиться, чтобы ей не пришлось платить с них налог. Женщина пошла с жалобой в суд.
В суде не посчитали обоснованными доказательства, что открытые в банке счета принадлежали не ей. К тому же свидетели в суде заявили, что женщина получила вознаграждение за заведенные счета.
На основании всех обстоятельств Виктории отказали в удовлетворении жалобы. Уплатила ли она в итоге налог, история умалчивает. Между тем к моменту судебных разбирательств против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса (незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов). Вероятно, из-за передачи банковской карты третьему лицу.
